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代收外汇陷入骗局怎么办,如何才能确保资金安全

日期:2019/1/21 17:26:42 来源:原创

对于一些外贸soho或者一些没有进出口权的单位来讲,如何收外汇是一个值得关注的问题,由于每个人每年外汇结算额度只有5万,多了就不能再结汇了,于是很多外贸朋友为了方便,就选择代收外汇货款这个业务了,那么找别人代收外汇陷入骗局怎么办呢?如何才能确保资金安全呢?下面立量多为大家先容!

代收外汇怎么确保资金安全

1.调研代收外汇企业资质,如果是一个正规的代理企业,那么他们就肯定是一个拥有进出口权的外贸综合服务企业、贸易企业又或者是货运代理企业,如果连这个资质都没有那就等于是个人外贸收款了,额度也是5万,从中也不难看出他们是不是正规的机构。因为国家在核查一个企业外汇时,是要和出口量进行核对的,也就是那你收汇多少,那么就要有对应百分比的出口量,如果你的出口量不够,那么你收汇额度就会受到限制,换句话来霁代收外汇的额度越高那么这个企业的实力就越强,你们的合作就越安全。除此之外,还要调查这个企业的其他资质,营业执照、经营范围、运营情况、第三方权威认证等等,越详细越好。

2.除代收外汇服务以外,是否还有其他服务,因为一个正规的代理企业是不可能只有一项服务的,往往一些地下钱或者是非法经营的企业和骗子企业,就是只有代收外汇这一项业务的,因为这样他们只需要自己去开立一个香港企业账户就可以收汇了,他们的进出账情况,国家是查不到的,你给他转钱那么他就在国内账户给你打钱,那么他给打的这笔钱就变得来路不明,一旦他们的账户出事,那么你也会跟着遭殃。骗子企业直接拿你的钱就玩消失,你也拿他们没有办法。正规安全的企业是能给你提供银行凭证、水单或者资信证明等资料。

3.直接上门考察这个企业、各分企业或者办事处,通常在一个区域里面开立多家分企业或者办事处,已经应该本地客户的即时需求,你完全可以突击考察,上门查看他们的经营情况,或者在当地打听他们企业。

4.调查这个企业的成立时间,因为时间能够证明一切,因为一个骗子企业只可以生存一到两个月,再多也不会超过半年,因为这些企业通常很快就会消失,骗得了一时,但他们骗不了一世,如果你发现这个企业注册时候过短的话,那么你就要格外小心了。立量多曾经就有一位来自美团高管客户,他在中国采购了一批货物,发给国外的朋友,然后需要办理出口手续,找大家立量多签订1039市场采购的出口代理前,他就对立量多做了一个全面的调查,他通过调查发现立量多是亚快集团旗下的一个分企业,然后利用美团查询了立量多和亚快十几年的送餐情况,还分别找快递员突击检查和打听两家企业的情况,然后连合同都还没来得及签,就已经让他朋友,给大家账户转钱了,大家问他为什么这么信任大家,他就道出了这样的实情,连大家都不知道他调查的这么彻底。
代收外汇陷入骗局怎么办,如何才能确保资金安全

5.签订合同、拍照留底,一般签订合同都会有双方签名、公章之类的,双方拍照留底是你们合作的证明,一旦代收外汇陷入骗局,那么这些资料都可以作为证据,这些资料是具有一定法律效力的。如果一家企业连这些都不敢做,那么其中就很有可能存在猫腻,那么你的资金安全就很难得到保证了。
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